SZ: ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΜΑΝΑΝΤΖΕΡ ΤΗΣ Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία

Συντάκτης:
Κατηγορία: Κόσμος
 

Τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, σημειώνει η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν, όπως αναφέρει η Sueddeutsche Zietung.

Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάναντζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens στην Λατινική Αμερική. Έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος.

Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάναντζερ.

Πρόκεiται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίσκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες.

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Πηγή: https://www.altsantiri.gr/kosmos/sz-enas-proin-manantzer-tis-siemens-evale-cheri-se-mavra-tamia/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *