(Πηγή: seleo.gr)
Σε τουλάχιστον 24 εταιρείες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Τουρκία, Ινδία, Παναμά και ΗΠΑ εμφανιζόταν ως διαχειριστής, ιδρυτής και πραγματικός δικαιούχος, αλλά και ως διευθυντής, γραμματέας ή ταμίας, ο Νίκος Κοκλώνης.Πρόκειται για εταιρείες με «αμφίβολη δραστηριότητα», όπως αναφέρεται στο 73 σελίδων πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, το οποίο ο επικεφαλής της Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει ήδη στον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη για τις δικές του ενέργειες. Οι ίδιες εταιρείες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλων χωρών. Για ορισμένες, δε, από αυτές τις εταιρείες της αλλοδαπής, οι εκεί αρμόδιες Αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή των ηλεκτρονικών… Πηγή (Πηγή: seleo.gr)