(Πηγή: www.enikos.gr)
Ερευνώνται ΜΚΟ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Εμφάνιζαν διαχειριστές ακόμα και νεκρούς
Κακουργηματικές διώξεις κατά δεκάδων ΜΚΟ «έρχονται» το επόμενο διάστημα έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα με το OPEN, στα χέρια του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών βρίσκονται τα πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ στο στόχαστρό της έχουν μπει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 100 ΜΚΟ. Ωστόσο για 40 από αυτές φέρεται να προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις για υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία των οργανώσεων από τους διαχειριστές τους.
Όπως αναφέρεται στην 16σέλιδη έκθεση, χρησιμοποιούσαν τα έσοδα της ΜΚΟ για την προσωπική τους διαβίωση μέσω… Πηγή (Πηγή: www.enikos.gr)