(Πηγή: www.documentonews.gr)
Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται 25 πρόσωπα και 14 εταιρίες. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εταιριών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη μέθοδο «Καρουζέλ» κατάφεραν να εισπράξουν, με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ 31,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο δίκτυο εμπλέκονταν 14 εταιρίες – σφραγίδες, που εμφανίζονταν να πουλάνε η μία στην άλλη τεχνολογικό εξοπλισμό εταιρίας, η οποία διαθέτει πολύ ισχυρό brand name.
Τα προϊόντα εισάγονταν χωρίς ΦΠΑ από προμηθευτή (την αποκαλούμενη εταιρεία-όχημα), σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Οι ιδιοκτήτες των εταιριών δεν κατέβαλαν τον… Πηγή