(Πηγή: www.enikos.gr)
Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αρχίζει εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας ή εάν με πράξεις ή παραλείψεις που διευκολύνουν στο να διαπράττεται το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αυτό γίνεται ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής… Πηγή (Πηγή: www.enikos.gr)