(Πηγή: www.iefimerida.gr)
Ένα πολυδαίδαλο σύστημα εταιρειών φέρεται να εμπλέκεται με τη δράση του κυκλώματος απάτης και προστασίας οίκων ανοχής, καζίνο κ.λπ.
H Υπηρεσία των Εσωτερικών Υποθέσεων, που χειρίστηκε την υπόθεση, στις 9/1/2025 έλαβε το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία πραγματοποίησε έρευνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει των τιμολογίων που έχουν υποβληθεί για τα έτη 2021-2024, της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων στο κύκλωμα εταιρειών, των πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων, από καταστάσεις απασχόλησης εργαζομένων, και των στοιχείων που αντλήθηκαν από αστυνομικά αρχεία.
Ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο τελικό του συμπέρασμα καταλήγει:
«…Ένα σύνολο φυσικών… Πηγή (Πηγή: www.iefimerida.gr)