(Πηγή: www.iefimerida.gr)
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκεται κύκλωμα απάτης που φέρεται να έχει ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου εικονικών εταιρειών.
Το «καμπανάκι» που σήμανε την έναρξη των ερευνών της ανεξάρτητης αρχής αποτέλεσε μια υπέρογκη επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατ. ευρώ για χρήση ενός μόνο οικονομικού έτους που καταλογίστηκε σε ένα πλέγμα εταιρειών.
Ο επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να γίνει ενδελεχής έλεγχος από εξειδικευμένους υπαλλήλους. Από την έρευνα του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής διαπιστώθηκε ότι μια σειρά από φυσικά πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα… Πηγή