(Πηγή: www.documentonews.gr)
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα της τουρκικής Halkbank για τερματισμό της δίκης σχετικά με τις κατηγορίες ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις οικονομικές κυρώσεις.
Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μανχάταν υποστηρίζει ότι η Halkbank βοήθησε στην αποδέσμευση περιορισμένων ιρανικών κεφαλαίων αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βοήθησε στη νομιμοποίηση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Halkbank μετέτρεψε τα έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά και τεκμηρίωσε ψευδείς αποστολές τροφίμων και φαρμάκων για να νομιμοποιήσει τη μεταφορά εσόδων από το πετρέλαιο. Η Halkbank αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, απάτη και συνωμοσία.
Την… Πηγή