(Πηγή: www.tanea.gr)
Στο «ραντάρ» του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται περισσότερα από 930 φυσικά πρόσωπα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και με χρέη προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.
Το πρώτο πεντάμηνο του 2025, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ άνοιξαν εκατοντάδες φακέλους και ήδη «τρέχουν» έλεγχοι και διασταυρώσεις σε φορολογικές δηλώσεις, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία των ύποπτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ειδικότερα τα στοιχεία από τις έρευνες στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 αποκαλύπτουν ότι οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ξέπλυμα:
267 υποθέσεις που… Πηγή