Αρχή για το ξέπλυμα: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί γιου πασίγνωστου επιχειρηματία για απάτη με «πυραμίδα»

(Πηγή: www.documentonews.gr)

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε ο γιος γνωστού επιχειρηματία μαζί με τη σύζυγό του και φερόμενους συνεργάτες του, καθώς έχει διαταχθεί η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ο γιός του επιχειρηματία φέρεται να ίδρυσε μια επενδυτική εταιρεία στην Κατερίνη μέσω της οποίας από το 2021 έως το 2024 στήθηκε μια απάτη σε βάρος πολλών υποψήφιων επενδυτών ύψους περίπου 700.000 ευρώ. Το σχήμα, που θυμίζει «πυραμίδα», εμφανίστηκε με προτάσεις για εμπόριο ηλιέλαιου και απλών ορυκτών από την Ουκρανία, συνοδευόμενες από υποσχέσεις για επιστροφές που θα έφταναν μέχρι και τα εκατομμύρια.

Παρά το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος από την… Πηγή