Έτσι έβγαζε εκατομμύρια το κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι με πλαστές εταιρείες -Η επιχείρηση που είχαν τα δύο πασίγνωστα μοντέλα

(Πηγή: www.iefimerida.gr)

Με «βιτρίνα» δεκάδες επιχειρήσεις, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε έβγαζε εκατομύρια ζημιώνοντας το Δημόσιο.

Το κύκλωμα που εξάρθρωσε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε καταφέρει να στήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών ενώ προέβαινε και σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων, εξαπατώντας τον e-ΕΦΚΑ και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

Το εν λόγω οργανωμένο οικονομικό δίκτυο απάτης δρούσε για τουλάχιστον 6 χρόνια, από το 2018.

Τα νήματα φέρονται να τα κινούσαν 4 λογιστές που συνελήφθησαν. Εκμεταλλευόμενοι τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, διαχειρίζονταν τις εταιρείες, προχωρούσαν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων και διεκπεραίωναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έναντι των αρμόδιων Ααρχών.

Ξέπλυμα χρημάτων μέσω εταιρειών-κελυφών… Πηγή