(Πηγή: www.iefimerida.gr)
Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχουν μπει τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, λογιστικών γραφείων και ενός επιχειρηματία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε απάτες τύπου «καρουζέλ», ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να έχει και διευθυντής υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ο οποίος έχει ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του.
Ο επιχειρηματίας, πιθανότατα αρμενικής καταγωγής, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος, μαζί με το τραπεζικό στέλεχος και δύο λογιστικά γραφεία -ένα στον Πειραιά και ένα στη Νέα Ιωνία- φέρονται να είχαν δημιουργήσει μια σειρά από εταιρείες-«φαντάσματα» και… Πηγή (Πηγή: www.iefimerida.gr)