(Πηγή: www.protothema.gr)
Οι shell-companies και τα πρόσωπα «φαντάσματα» – Για το «ξέπλυμα» των χρημάτων είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι με 131 τραπεζικούς λογαριασμούς
Άνοιγαν σωρηδόν εταιρείες τεχνολογίας, δήλωναν πλασματικές συναλλαγές, εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές και μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων κατάφεραν να αποκομίσουν
σε επιστήμη και αποδομήθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, τα οποία, έπειτα από μακρά έρευνα, προχώρησαν την περασμένη Δευτέρα (11/12) σε
με τη σχηματισθείσα δικογραφία να περιλαμβάνει ακόμη 23 άτομα.
Από τους 11 που συνελήφθησαν, οι 10 είναι μέλη της οργάνωσης ενώ, μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις αρχηγοί με τον έναν από αυτούς να είναι λογιστής…. Πηγή (Πηγή: www.protothema.gr)