(Πηγή: www.iefimerida.gr)
Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έφτασε πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για υπόθεση απάτης στη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για απάτη τύπου «καρουζέλ» μέσω της οποίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ζημίωσαν το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών συναλλαγών ΦΠΑ. Από τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να προκύπτει πως στην υπόθεση εμπλέκονται ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα.
Με βάση το πόρισμα ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες – «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές. Μάλιστα ο επιχειρηματίας φέρεται… Πηγή (Πηγή: www.iefimerida.gr)