(Πηγή: www.iefimerida.gr)
Στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη, ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ., για έναν 61χρονο και την εμπλοκή του σε απάτες.
Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που έγινε, προέκυψαν, αρχικά κάποιες ενδείξεις για απάτες, νομιμοποιήσεις αλλοδαπών, δωροδοκίες υπαλλήλων, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα.
Ακολούθησε η άρση απορρήτου και για τις επίμαχες αυτές επαφές, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι Αστυνομικοί στον «Μάξιμο Σαράφη».
Σύμφωνα με το iefimerida, οι επίμαχες συνομιλίες φέρονται να αφορούσαν στη χρηματοδότηση ατόμου που είχε κατονομαστεί αρχικά ως εμπλεκόμενος, από την εταιρεία φάντασμα «ZAHRAT» στο Άμπου Ντάμπι, ύψους 15.000.000 ευρώ, προκειμένου να συστήσει εταιρεία.